;
Сервис обратного звонка RedConnect
;

Лицензии

Лицензии

НАШИ УСЛУГИ

Финансовые лицензии

Получение лицензий для деятельности по работе с финансами, платежных институтов (EMI)

Брокерские лицензии

Решения по лицензированию брокерской деятельности в различных юрисдикциях

Страховые лицензии

Получение лицензий для компаний в сфере страхования

Гемблинг лицензии

Лицензии для организации азартных игр онлайн, казино, покер, букмекерские конторы

 

ГОТОВЫЕ КОМПАНИИ С ЛИЦЕНЗИЯМИ

AMSTERDAM HANDEL S.A.

Страна: Белиз

Дата регистрации: 06.05.2014

VellaNova Solutions Ltd.

Страна: Англия (UK)

Дата регистрации: 07.08.2018

GROTESK UNITED LTD

Страна: Сейшельские острова

Дата регистрации: 27.10.2018

Santa Rosa Capital Ltd.

Страна: Сейшельские острова

Дата регистрации: 18.11.2018

ПРЕИМУЩЕСТВА LegalCore

Полная сохранность ваших личных данных во время и после открытия оффшорного счета

Полная сохранность ваших личных данных во время и после открытия оффшорного счета

Мы обеспечиваем высокий уровень конфиденциальности, используя курьерскую почту для отправки клиентам документов и форм для заполнения и другие способы сохранения секретности при работе с банком, расположенным за рубежом.

Возможность открыть счет в иностранном банке

Возможность открыть счет в иностранном банке

Не выходя из дома, вы сможете не просто выбрать компанию-регистратора и банк, расположенный за рубежом, но и получить счет. Все необходимые документы будут высланы по указанному вами адресу, и вам не придется тратить свое время на посещение нашего офиса, чтобы открыть счет.

Только проверенные и стабильные иностранные банки в списке

Только проверенные и стабильные иностранные банки в списке

Мы предлагаем вам лишь те иностранные банки, которые проверены временем и не одной тысячей клиентов, и гарантируем высокое качество облуживание и надежность представленных на странице организаций. Высокий уровень конфиденциальности и хорошая репутация банков – вот, что привлекает наших клиентов!

Высокая квалификация наших сотрудников

Высокая квалификация наших сотрудников

Мы имеем немалый опыт работы с оффшорными счетами, открытыми за границей, а потому гарантируем быстрое оформление всех бумаг. Даже без регистрации оффшорной компанией, вы можете работать с клиентами за рубежом. Для этого вам необходимо лишь открыть иностранный счет с помощью квалифицированного специалиста из компании LegalCore. Мы ждем вас!

ОТПРАВЬТЕ ЗАЯВКУ СЕЙЧАС
И ПОЛУЧИТЕ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

ОТВЕТЫ НА ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БРОКЕРСКОЙ ЛИЦЕНЗИИ

Деятельность валютного брокера может сводиться к широкому перечню услуг от исполнению поручение клиентов с предоставлением рекомендаций в отношении тех или иных валютных пар и до таких операций, как принятие риска по самостоятельному осуществлению сделок, управлению портфельными инвестициями и предоставлению кредитного плеча. Ведение бизнеса в области валютного брокериджа неотъемлемо от таких существенных с точки зрения регулятивного воздействия вопросов, как маркетинг услуг по валютному брокериджу, осуществление процедур по соблюдению мер противодействия финансированию терроризма и отмыванию доходов, полученных преступным путем (Anti-money laundering, AML), взаимодействие с клиентами, порядок осуществления взаиморасчетов с банками, а также широкий ряд вопросов, касающихся валютного законодательства. В подавляющем большинстве случаев валютный брокеридж является не только регулируемым, но и лицензируемым видом деятельности.

В связи последними тенденциями, которые сводятся к ужесточению контроля над валютными операциями, развитию международного обмена налоговой информацией и повышению требований со стороны банков, вопрос выбора юрисдикции для ведения бизнеса в области валютного брокериджа становится все более критичным. Кроме того, усиление контроля международных и, как следствие, национальных надзорных органов и финансовых регуляторов приводит, в том числе и к увеличению требований к основному критерию при выборе юрисдикции – пороговому значению минимального размера капитала. Так, в частности в Белизе этот показатель увеличился до 500 тыс. долл. США со 100 тыс. долл. США, а на Вануату – с 2 тыс. до 50 тыс. долл. США. Помимо этого, значимым вопросом является стоимость получения лицензии (комиссия уполномоченного государственного органа и услуги по юридическому сопровождению процесса получения лицензии). К прочим критериям можно отнести также сложность и время прохождения процедуры получения лицензии, затраты на поддержание лицензии и ведение отчетности, условия в отношении физического присутствия, репутацию, географическое расположение, удобство часовых поясов.

В зависимости от размера минимального капитала юрисдикции можно условно разделить на более демократичные и подходящие для поддержания высокого статуса. Среди наиболее распространенных юрисдикций для получения лицензии валютного брокера в ЕС – Кипр и Мальта, достаточно либеральные требования к данной деятельности предъявляются на Сейшельских островах и Вануату. Белиз и Маврикий характеризуются как юрисдикции с оптимальным набором критериев, при наличии тенденций к повышению их международного статуса. Еще более респектабельными считаются Британские Виргинские Острова. И, наконец, получение лицензии валютного брокера в таких странах, как, например США и Япония могут позволить себе лишь немногие финансовые институты.

ЛИЦЕНЗИЯ НА ГЭМБЛИНГ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Исторически во всех ведущих экономиках и последовавших их модели развития развивающихся странах игорный бизнес не только относится к числу лицензируемых видов деятельности, но и облагается специальными налогами. Помимо обязательств по получению лицензии перед государственными контролирующими органами и соответствующих мер взыскания за незаконное осуществление деятельности без лицензии, отсутствие официального статуса у операторов онлайн гэмблинга подавляющем большинстве случаев влечет за собой отказ в открытии счета в обслуживающем банке или аккаунта у провайдера электронных платежей. Поэтому, компании, которые оказывают услуги по удаленному приему ставок (беттингу), букмекерские конторы и онлайн-казино, как правило, пользуются возможностью регистрации юридического лиц в тех странах, которые предлагают наиболее благоприятные условия для данных видов деятельности. Однако, упрощенный режим ведения деятельности и выгодные ставки налогов и пошлин не избавляют их от необходимости получать лицензии в соответствии с местным законодательством. 

Стоит отметить, что лицензирующие органы в разных юрисдикциях предъявляют различные требования к программному обеспечению, используемому онлайн-казино и нередко налагают обязательства держать сервера для осуществления деятельности на территории страны, выдавшей лицензию. Кроме того, необходимо учитывать законодательство стран, на территории которых будет осуществляться промоушн услуг. Так, в частности, в Великобритании нормами регулирования онлайн казино, лотерей и прочих видов игорного бизнеса (включая разработку соответствующего программного обеспечения) установлено обязательное получение лицензии и уплата годовой пошлины. В зависимости от оборота компании, типа лицензии и наличия нескольких видов лицензируемой деятельности размер пошлины варьируется порядка от 2 тыс. фунтов стерлингов и до суммы, превышающей минимальную пошлину более чем в 25 раз. Ставка налога на игорный бизнес в Великобритании составляет от 15% до 50% от валового игрового дохода (для лотерей установлен налог в размере 12%, бизнеса по приему ставок - от 3% до 15%) .

Среди популярных направлений регистрации игорного бизнеса наиболее распространено получение лицензии в европейских оффшорах - Гибралтар, о.Мэн, о. Гернси, на Мальте, а также в странах Карибского бассейна - Кюрасао, Антигуа и Барбадос, на Коста Рике. Последняя из перечисленных юрисдикций не вводит требований в отношении лицензирования онлайн гэмблинга, однако, оперирующие в данной сфере компании вынуждены получать лицензии на осуществление сопряженной с их бизнесом деятельности по обработке данных. Помимо этого, как и в случае Великобритании, нередко для успешного функционирования бизнеса и минимизации юридических рисков операторы онлайн казино, других азартных игр и аналогичных видов деятельности получают лицензии в тех странах, где азартные игры достаточно распространены и пользуются спросом - Бельгии, Дании, Канаде (посредством обращения за лицензией в игорную комиссию Канавек) и др.

СТРАХОВАЯ ЛИЦЕНЗИЯ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Страховщиком или страховой организацией называют компанию, которая принимает на себя обязательство по уплате страховой суммы при наступлении оговоренных заранее случаев наступления страховых событий, связанных с:

- имущественными рисками и страхованием грузом;

- строительно-монтажными рисками;

- рискам страхования ответственности (перестрахование);

- финансовыми и прочих рисков.

Так называемые кэптивные страховые компании создаются в форме дочерней организации с целью страхования или перестрахования рисков материнской компании и аффилированных с ней компаний внутри группы. Одна из ключевых функций кэптивного страхования состоит в усилении риск-менеджмента. Страхование относится к лицензируемым видами деятельности, и для открытия страховой компании необходимо прохождение процедуры рассмотрения заявки на предмет выполнения требований, установленных местных регулятором.

ФИНАНСОВАЯ ЛИЦЕНЗИЯ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Платежная компания или Провайдер платежных услуг – это небанковский финансовый институт, который выступает посредником между участниками электронных платежей, прежде всего, плательщиками и получателями платежа. В качестве последних выступают, как правило, юридические лица, являющиеся поставщиками товаров и услуг. Деятельность платежных компаний подлежит лицензированию в зависимости от выбранной юрисдикции. Следует учитывать, что лицензия платежного института не покрывает весь спектр платежей. Так, в частности для ведения развивающегося в последнее время бизнеса в сфере P2P-кредитования, в ряде стран предусмотрена другая, соответствующая лицензия. Также, как и многие другие финансовые учреждения, платежные компании не вправе принимать депозиты и могут использовать имеющиеся в их распоряжении средства исключительно для осуществления платежных услуг. В том числе поэтому к ним предъявляются менее строгие требования.


Пожалуй, наиболее существенный прогресс в области международного бизнеса по ведению платежей за последние несколько десятилетий был совершен в Европе. Директива по Платежным Услугам (Payment Services Directive, PSD), принятая в Европе в 2007 г. была направлена на то, чтобы сделать эффективным рынок платежей на территории всего Евросоюза и некоторых не входящих в него стран на континенте. Среди целей, преследуемых Европейской Комиссией, были:

- Создание единых правил;
- Повышение прозрачности информации;
- Ускорение обработки транзакций;
- Защита интересов клиентов;
- Увеличение доступных платежных инструментов. 

Директива была разработана с целью создания единого режима, в котором граждане и бизнесы европейских стран могли бы совершать трансграничные платежи с аналогичными комиссиями и ключевыми параметрами, как и в случае платежей внутри каждой отдельно взятой страны. Эта цель была достигнута, и в настоящее время по идентичным правилам на территории Европейского Экономического Пространства (стран ЕС, а также Исландии, Норвегии и Лихтенштейна) осуществляются практически все виды платежных услуг:

- Осуществление переводов (credit transfers);
- Прямое списание (direct debit);
- Платежи по банковским картам;
- Мобильные и онлайн платежи.

С введением Директивы по платежным услугам были установлены единые правила о доступной клиентам информации, права и обязанности участников сектора платежей, а также многие другие стандарты и процедуры, направленные на то, чтобы сделать платежный сектор Европы единым, равноправным и еще более эффективным. Также была обозначена новая категория провайдеров платежных услуг, не являющихся банками. Кроме того, Директива по Платежным Услугам, фактически стала основой создания Единой Зоны Платежей в Евро (Single Euro Payments Area, SEPA). 


В 2015 году Европейским Союзом была принята вторая версия Директивы (Payment Services Directive 2, PSD2), в которой уделено особое внимание цифровым платежам. Вступление в силу обновленной Директивы произошло в январе 2018 г. Среди основных ее преимуществ перед первой версией можно отметить повышение доступности и безопасности платежей в сети Интернет, включая мобильные платежи. Вместе с тем, по принятому в Европе законодательству ограничения деятельности на основе операций с электронными деньгами могут разниться. По директиве ЕС организационная структура Финансового института в сфере электронных денег должна включать не менее двух директоров, оба из которых обязаны быть резидентами ЕС. Однако, в ряде стран допускается, чтобы один из них был резидентом других стран. Так или иначе, для получения лицензии потребуются документы о высшем и дополнительном образовании и иные подтверждения соответствующего уровня навыков и знаний каждого директора компании. Не допускается, чтобы у директоров было иное образование, за исключением финансового, экономического или схожего и достаточного для управления такой компанией. Что касается типов лицензии, то возможны полные и ограниченные (small) лицензии платежных компаний и операторов электронных денег.

;
Сервис обратного звонка RedConnect
;